PASOS Y ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA PARA DILIGENCIAR CORRECTAMENTE EL SARLAFT.

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| miércoles, 17 de julio de 2019, 06:54


  1. Diapositiva8


    Es el conocimiento efectivo, efectivo y oportuno de los clientes que incluye la recolección, verificación de la información y los soportes de la misma.
  2. Para llevar a cabo esta actividad se debe utilizar el formulario único de conocimiento del cliente (fucc).
  3. Realizar monitoreos a los factores de riesgo.
  4. Para garantizar y cerciorarse que el riesgo moral del cliente es el adecuado, es decir, prevenir que con su vinculación comercial se introduzcan recursos o patrimonios provenientes de actividades ilícitas.